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Compliance
24 Luglio 2026

Riforma del D.Lgs. 231/2001: cosa prevede il progetto del Ministero della Giustizia

Aggiornamento del 7 agosto 2026. Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro della giustizia, un disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (comunicato stampa n. 185). La proposta
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Compliance
23 Luglio 2026

Relazione Annuale OdV: Contenuto, Funzione E Valore Per L’Azienda

La Relazione Annuale ODV è il documento con cui l'Organismo di Vigilanza riferisce all’organo amministrativo sull’attività svolta, sui controlli effettuati, sui flussi informativi ricevuti, sulle criticità emerse e sulle eventuali esigenze di aggiornamento del Modello 231. Non è una relazione
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Penale
21 Luglio 2026

Crisi Di Liquidità E Reati Fiscali: quando la difficoltà economica può incidere sulla difesa?

Introduzione alla Crisi Di Liquidità E Reati Fiscali Crisi Di Liquidità E Reati Fiscali significa valutare se la mancanza di risorse finanziarie dell’impresa possa incidere sulla responsabilità penale dell’amministratore per omesso versamento IVA, omesso versamento ritenute o altri reati fiscali.
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Penale
20 Luglio 2026

Caso Roggero: quanti anni farà davvero in carcere e quanto dovrà risarcire

La condanna definitiva è di 14 anni e 9 mesi, ma la pena indicata nella sentenza non coincide necessariamente con il periodo trascorso interamente in cella. L’età di 72 anni non determina, da sola, la concessione dei domiciliari. Nello scenario
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Compliance
16 Luglio 2026

Flussi Informativi OdV: Cosa Deve Comunicare L’Azienda

I Flussi Informativi OdV sono le comunicazioni che l’azienda deve trasmettere all’Organismo di Vigilanza per consentirgli di controllare il funzionamento del Modello 231. In concreto, servono a far arrivare all’OdV informazioni rilevanti su rischi, anomalie, ispezioni, infortuni, modifiche organizzative, appalti,
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Penale
21 Aprile 2026

Omessa Dichiarazione Reato: quando non presentare la dichiarazione diventa un illecito penale

Omessa Dichiarazione Reato si configura quando il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi o IVA e, inoltre, l’imposta evasa supera la soglia prevista dalla legge. Pertanto, non ogni omissione comporta responsabilità penale. Tuttavia, quando l’importo dovuto allo Stato è
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Penale
17 Aprile 2026

Dichiarazione Fraudolenta Fatture False: quando l’utilizzo di fatture inesistenti diventa reato

La Dichiarazione Fraudolenta mediante annotazione di Fatture False è uno dei reati tributari più gravi previsti dal sistema penale italiano. L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può infatti determinare conseguenze molto rilevanti, sia per l’imprenditore sia per la società. Sempre
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Penale
14 Aprile 2026

Indebita Compensazione Reato: quando l’utilizzo dei crediti fiscali diventa illecito penale

Cosa sappiamo del reato di Indebita compensazione Il Reato di Indebita Compensazione è una delle contestazioni più frequenti nei procedimenti per reati tributari. Sempre più imprese e professionisti utilizzano crediti fiscali per compensare debiti tributari. Tuttavia, quando il credito non
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Penale
9 Aprile 2026

Maltrattamenti in Famiglia Milano: cosa fare subito se sei vittima

Maltrattamenti in Famiglia Milano è una delle ricerche più frequenti tra chi vive situazioni di violenza psicologica o fisica all’interno del contesto domestico. Infatti, molte persone subiscono per anni comportamenti vessatori senza sapere che tali condotte costituiscono un reato grave
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Penale
7 Aprile 2026

Omesso Versamento IVA Reato: quando il mancato pagamento diventa penale

Reato di Omesso Versamento dell'IVA: cosa sappiamo? Il Reato di Omesso Versamento IVA è una delle ipotesi più frequenti nel diritto penale tributario. Molti imprenditori scoprono l’esistenza del problema solo quando ricevono una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate oppure un avviso
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Compliance
2 Febbraio 2026

Misure Cautelari 231: la Cassazione chiarisce il rapporto tra ente e persona fisica

Introduzione – perché questa sentenza segna un punto di svolta Quando si parla di Misure Cautelari ai sensi del Decreto 231 del 2001 significa oggi interrogarsi su come e dove debba essere indirizzata la risposta cautelare dello Stato quando i
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Compliance
22 Gennaio 2026

Nuovi Reati 231 contro l'Unione Europea a gennaio 2026: cosa cambia per le imprese e per i Modelli Organizzativi

Cosa sappiamo finora Negli ultimi mesi, e in particolare tra dicembre 2025 e gennaio 2026, il legislatore ha modificato in modo rilevante il quadro dei reati presupposto del Decreto Legislativo 231/2001. Infatti, il Parlamento e il Governo hanno collegato nuove
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Compliance
19 Gennaio 2026

Responsabilità penale delle imprese: perché oggi sempre più aziende finiscono sotto indagine

Parliamo di Responsabilità penale delle imprese: negli ultimi anni, il numero di imprese coinvolte in procedimenti penali cresce in modo costante e trasversale. Non si tratta più di casi eccezionali, né di situazioni limitate ai grandi gruppi industriali. Sempre più
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Compliance
12 Gennaio 2026

Bando INAIL Modello 231 2026: come ottenere fino a 130.000 € per la sicurezza, compliance e organizzazione aziendale

Quando scade il Bando ISI INAIL 2026 Il Bando ISI INAIL 2026 consente alle imprese di ottenere contributi a fondo perduto fino a 130.000 euro per realizzare progetti destinati a migliorare la sicurezza sul lavoro come un Modello Organizzativo 231.
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Compliance
19 Dicembre 2025

Obbligo Modello 231 negli Appalti Pubblici: conviene adottarlo ora? Cosa prevede la proposta di legge A.C. 2631

Obbligo Modello 231 Appalti Pubblici: se stai valutando se convenga davvero adottare un Modello 231, questa proposta di legge cambia il perimetro della decisione. Fino a ieri, infatti, molte imprese hanno considerato il Modello 231 una scelta di prudenza, oppure
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    Eccellente avvocato penalista, serio e competente. Raccomando assolutamente per penale d’impresa e 231. Professionista vero!
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    Abbiamo richiesto una consulenza all'avvocato e siamo rimasti molto soddisfatti. Sicuramente se in futuro ci sarà seguito, affideremo il mandato a lui.
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    Sono felice di essere stato seguito dall’Avv. Stefano SOARDI non solo per le capacità professionali ma anche per le doti relazionali. Consiglio vivamente a chiunque di essere seguito da lui.
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    Maurizio Rossi
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    Ci siamo rivolti all’Avvocato Soardi per una situazione spiacevole e abbiamo ricevuto una consulenza molto chiara e professionale. Si è dimostrato fin da subito pratico, empatico e disponibile ad ascoltare e comprendere il problema, spiegandoci con efficacia e semplicità come affrontare la situazione. Cogliamo l’occasione per ringraziarlo nuovamente per la disponibilità e la professionalità dimostrate.
    
    
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