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Compliance
9 Luglio 2026

Compiti Organismo Di Vigilanza 231: Controlli, Flussi E Relazione

I Compiti Organismo Di Vigilanza 231 consistono nel vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231, verificare se i protocolli aziendali vengono applicati, ricevere e analizzare i flussi informativi, svolgere controlli, verbalizzare l’attività, segnalare criticità e proporre aggiornamenti quando il
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Penale
7 Luglio 2026

Difesa Penale Tributaria: perché serve una strategia prima ancora del processo

Introduzione alla Difesa Penale Tributaria Difesa Penale Tributaria significa costruire una strategia difensiva quando una questione fiscale non riguarda più soltanto imposte, sanzioni e accertamenti, ma può diventare un procedimento penale per reati tributari. Il passaggio è spesso graduale. Prima
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Compliance
2 Luglio 2026

Organismo Di Vigilanza Monocratico O Collegiale: Quale Scelta Conviene All’Azienda?

La scelta tra Organismo Di Vigilanza Monocratico O Collegiale dipende dalla struttura dell’azienda, dai rischi 231, dal numero di sedi, dai processi sensibili, dalle competenze necessarie e dal livello di controllo richiesto. Un OdV monocratico può essere adeguato per una
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Penale
30 Giugno 2026

Indagini Fiscali Penali: cosa succede davvero dopo una verifica?

Indagini Fiscali Penali significa che una verifica dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza ha superato il piano meramente tributario e può trasformarsi in un procedimento davanti alla Procura della Repubblica. In concreto, ciò accade quando dai controlli emergono
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Compliance
26 Giugno 2026

Intelligenza Artificiale E Responsabilità Penale: È In Arrivo Il Reato Per Omessa Adozione Di Misure Di Sicurezza AI?

Intelligenza Artificiale E Responsabilità Penale diventano un tema sempre più concreto per imprese, professionisti, enti collettivi e soggetti che progettano, addestrano, producono o utilizzano sistemi di AI ad alto rischio. Infatti, dopo la Legge 23 settembre 2025, n. 132, il
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Penale
19 Maggio 2026

Uomo Vittima Di Maltrattamenti In Famiglia: Come Chiedere Aiuto E Difendersi

Uomo Vittima Di Maltrattamenti In Famiglia: cosa sapere subito Uomo Vittima Di Maltrattamenti In Famiglia significa trovarsi in una condizione spesso difficile da raccontare. Infatti, molti uomini subiscono violenza psicologica, aggressioni fisiche, minacce, umiliazioni, controllo economico, isolamento familiare, ricatti legati
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Penale
14 Maggio 2026

Mobbing Familiare E Violenza Psicologica In Famiglia: Quando Scatta Il Reato?

Mobbing Familiare e Violenza Psicologica In Famiglia sono espressioni sempre più utilizzate per descrivere umiliazioni, denigrazioni, isolamento, controllo, minacce, manipolazioni e pressioni psicologiche ripetute all’interno della famiglia. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, occorre chiarire subito un punto decisivo: il
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Penale
12 Maggio 2026

Uomo Accusato Di Maltrattamenti In Famiglia: Come Difendersi Con Un Avvocato Penalista

Uomo Accusato Di Maltrattamenti In Famiglia: cosa sapere subito Uomo Accusato Di Maltrattamenti In Famiglia significa trovarsi coinvolto in un procedimento penale molto delicato, spesso nato in un contesto di separazione, crisi familiare, conflitto genitoriale o rottura della convivenza. Tuttavia,
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Penale
11 Maggio 2026

Decreto Sicurezza 2025: Nuovi Reati, Pene Più Severe E Cosa Cambia Per La Difesa Penale

Decreto Sicurezza 2025 – Cosa sappiamo finora? Il Decreto Sicurezza 2025 ha introdotto nuovi reati, aggravato diverse pene e modificato settori molto delicati del diritto penale: terrorismo, occupazioni abusive, proteste, blocchi stradali, truffe, cannabis light, tutela delle forze dell’ordine, carcere
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Penale
5 Maggio 2026

Reato di Frode Fiscale Reato: quando l’evasione diventa un problema penale

Il Reato di Frode Fiscale è un’espressione che, nella pratica, racchiude le ipotesi più gravi di violazione delle norme tributarie. Tuttavia, non ogni evasione fiscale costituisce automaticamente una frode penale. Al contrario, il diritto penale tributario distingue tra errori, irregolarità
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Compliance
20 Maggio 2026

Check-Up Modello 231: Come Capire Se Il Modello È Ancora Adeguato

Il Check-Up del Modello 231 è una verifica mirata che consente all’azienda di capire se il proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo sia ancora coerente con la struttura interna, con i rischi effettivi e con l’evoluzione normativa. In concreto,
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Compliance
16 Maggio 2026

Aggiornamento Modello 231: Quando Serve E Cosa Deve Fare L’Azienda

Aggiornamento del Modello Organizzativo – Cosa sappiamo finora? L’Aggiornamento Modello 231 è necessario ogni volta che il sistema di prevenzione adottato dall’azienda non risulta più coerente con la normativa vigente, con l’organizzazione interna, con i processi aziendali o con i
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Compliance
7 Maggio 2026

Realizzazione Modello 231: Come Costruire Un Modello Organizzativo Efficace

La Realizzazione Modello 231 è il percorso attraverso il quale una società costruisce un sistema interno di prevenzione, controllo e gestione dei rischi connessi alla Responsabilità Amministrativa Degli Enti. Tuttavia, non si tratta di predisporre un documento formale da conservare
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Compliance
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Penale
29 Aprile 2026

Nuovi Reati Alimentari 231: cosa cambia per le imprese agroalimentari

Nuovi Reati Alimentari 231: la recente riforma dei reati agroalimentari incide direttamente sul rischio penale d’impresa e impone alle aziende della filiera alimentare una nuova valutazione del proprio Modello Organizzativo. Il legislatore ha approvato nuove disposizioni sanzionatorie a tutela dei
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Compliance
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Penale
11 Marzo 2026

Soardi Studio Legale tra gli Studi Legali dell’Anno del Corriere della Sera per il terzo anno consecutivo

Che cos’è la classifica Studi Legali dell’Anno Corriere della Sera La classifica Studi Legali dell’Anno Corriere della Sera rappresenta oggi uno dei principali ranking italiani dedicati alle professioni giuridiche. Ogni anno il Corriere della Sera, all’interno del progetto editoriale Ranking
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